L'article 174 del Codi Penal. La legalització (blanqueig) de diners o altres béns adquirits per altres persones per mitjans delictius

El rentat de diners o qualsevol altra propietat a Rússia es considera un delicte greu. I amb una fallada d'aquest tipus per lluitar. Recordeu, els diners - és un delicte. I és necessari per al càstig apropiat. Però ¿en quina mesura? Això li diu l'article 174 del Codi Penal.

sense complicacions

Qualsevol transacció financera amb els diners i els béns adquirits per mitjans delictius, que serveixen per fer que la legalitat de la propietat onymi són castigats. No obstant això, molts diuen que el càstig no és massa greu.

Estem parlant de la multa. La legalització de fons o qualsevol altra propietat implica la imposició d'una multa coercitiva en una quantitat específica. És a dir, fins a 120 000 rubles. Com una alternativa - l'eliminació dels guanys del demandat per a un màxim d'1 any.

de grans dimensions

No és massa sever càstig. No obstant això, en la situació considerada no comptar els molts matisos. En rares ocasions quan el rentat de diners o béns no té cap factors agreujants. Per tant, cal tenir en compte les versions més populars d'esdeveniments.

Per exemple, en virtut de l'article 174 del Codi Penal, algunes altres formes de lluita contra el blanqueig depenen, quan el delicte es comet a gran escala. En aquestes circumstàncies, la pena és encara el cas. Creix fins a 200.000 rubles o la mida s'expressa pels guanys criminals per al període de 1-2 anys (a discreció del tribunal).

Treballar i treballar de nou

És cert que el rentat de diners no acaba allà. I en presència de circumstàncies agreujants sorgir una varietat de "nou" càstig. Quan el rentat d'actius i els diners a gran escala que es produeixen.

És una pregunta sobre el nomenament del treball forçós. Aquest treball no sol anar acompanyada dels pagaments en efectiu. Tan sols cal treballar durant uns 2 anys. La data exacta determinada per la Cort, però el càstig no pot excedir els 24 mesos.

arrest presó

És cert que el "diners bruts", sinó més aviat les persones que participen en el rentat de la suma (o una altra propietat), serà castigat amb no només multes o serveis a la comunitat. El fet que la responsabilitat penal, molts de presó associat. Més específicament, l'empresonament. Segons un article publicat al número 174 del Codi Penal, per a la legalització de diners i els béns adquirits per qualsevol crim a gran escala, aquesta mesura també es porta a terme.

L'empresonament tindrà una durada màxima de 2 anys. Però això no és tot. A més, el delinqüent pot imposar una multa. Ell serà 50 000 rubles màxima. Com a solució alternativa - l'eliminació acusat guanys durant 3 mesos. Aquest opcionals mesures addicionals. Però en la pràctica són molt comuns.

Posició i la col · lusió

I en aquest article no acaba allà. De fet, de vegades "diners bruts" i la mateixa propietat obtinguda per la col · lusió preliminar per diverses persones o mitjançant l'ús de la seva posició oficial. No importa en quina mesura un crim - en petites o grans. Però si hi ha hagut posicions oficials o conspirar amb algú, es preparen per a un càstig greu.

És a dir, el treball forçat durant 3 anys, i, a més, es pot assignar una restricció de la llibertat. Això es diu una sentència condicional. S'estén a 24 mesos. A més d'activitats socials imposen un límit en el treball en algunes àrees, així com la possibilitat d'una classe de certes posicions (en general d'alt nivell). Tal prohibició no pot excedir els 36 mesos.

L'empresonament i pot actuar com un càstig. Tindrà una durada de fins a 5 anys. El tribunal també designa per conspiració de rentat de diners, o mitjançant l'ús de la pena de posició oficial. Haurà de pagar mig milió de rubles. O perdre ingressos durant 3 anys. A més, després de la presó pot ser imposada a la restricció delinqüent de llibertat. Es seguirà un màxim de 2 anys. També, a més de la condemna condicional imposada a vegades "tabú" a la feina (ocupació de determinats llocs, així com per dur a terme el treball en àrees específiques) durant 36 mesos.

Organització i mida especial

Segons un article publicat al número 174 del Codi Penal, de vegades hi ha un rentat de diners / béns adquirits il·legalment, per un grup organitzat o en gran escala. Intenta no confondre l'organització amb la conspiració de costum. Potser aquesta és la forma més greu dels crims d'avui dia. I imposar-los les sancions corresponents.

se segueixen produint treball forçat. Però tindran una durada màxima de 5 anys i acompanyat per una restricció de la llibertat. Que, al seu torn, no pot excedir de 2 anys. No sempre és una sentència suspesa prescrit per al treball forçat. Com una "prima" la cort és capaç de ser condemnat a tres anys de restriccions addicionals sobre la realització d'activitats en certes àrees, així com el dret de prendre qualsevol posició específica.

També és possible empresonament. En comparació amb tots els altres casos, la presó s'incrementarà en la durada. I ara aquesta pena serà de 7 anys. A cadena té el dret d'imposar una sanció monetària - un milió de rubles o el salari d'un ciutadà durant 5 anys. Llibertat condicional i "tabú" a l'oficina i el treball també tenen un lloc. Ells poden compensar en el possible els 2 i 5 anys respectivament.

Comentaris i composició

L'article 174 del Codi Penal comentari juga un paper important. S'aclareix els molts matisos de la delinqüència. Per exemple, es dóna a conèixer el que s'entén per transaccions realitzades amb béns o diners. És qualsevol manipulació de documents dirigits a "Ajust" drets civils establerts en la propietat. Per aquestes accions inclouen donació o herència. Tingueu en compte - la responsabilitat vindrà, encara que tots els ciutadans una vegada "rentat" de diners o béns.

Hi ha punts més importants en l'article. 174 del Codi Penal - l'ofensa. En general, cal entendre que les mesures que ha especificat anteriorment s'aplicaran quan la legalització dels fons o béns, acompanyat de les transaccions il·legals. En aquest cas, la propietat ha de ser produït inicialment per mitjans criminals. En cas contrari constituiria un crim no ho farà.

Violació va acompanyada d'intenció directa. És a dir, el delinqüent s'adona que els diners o els béns derivats d'activitats criminals. Totes les circumstàncies de l'adquisició d'una persona, "rentar" les finances o la propietat, no poden ser coneguts. Però sota l'entitat significa qualsevol persona que realitzi transaccions o transaccions financeres amb els béns obtinguts il·legalment.

Bàsicament, es tracta de tots els punts importants pel que fa a examinar els articles del Codi Penal. Cal prestar atenció a l'última actualització. Particularment grans dimensions de la transacció s'inicia des d'un milió de rubles. Altrament, el delicte es considerarà comès en gran escala o petita escala (fins a 250.000).